Isabela Moreira
Head de Talentos de Alto Impacto e Diversidade

"Ser a "caçadora de talentos", construindo uma equipe de alto nível, com pessoas diversas, capazes de impulsionar a MEx™ rumo ao sucesso."

Entregáveis: Equipe de alta performance, com talentos diversos e inclusivos, construindo uma cultura de trabalho inovadora e inspiradora.
Formação: Psicologia, com especialização em Gestão de Pessoas e Diversidade.
Experiência: Vasta experiência em recrutamento e seleção, com foco em identificar e atrair talentos de alta performance. Experiência em empresas de tecnologia com cultura inovadora e alto crescimento, alinhada aos princípios de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I).
Habilidades: Recrutamento e seleção de profissionais de alta performance. 
Desenvolvimento e implementação de programas de remuneração e benefícios.
Gestão de talentos e programas de desenvolvimento de liderança.
Implementação de estratégias de DE&I alinhadas às melhores práticas do Nasdaq Board Diversity.
Responsabilidades: Contratar e remunerar PHP (Pessoas de Alto Impacto): Com foco em profissionais que se identifiquem com a visão, missão, propósito e valores da MEx™.
Construir uma cultura de alta performance: Através de programas de desenvolvimento, mentoria e reconhecimento de talentos.
Promover a diversidade e a inclusão: Implementando estratégias de DE&I para garantir um ambiente de trabalho mais justo e equitativo, alinhadas às recomendações do Nasdaq Board Diversity.

MEx™ Team




MEx™ - Modelo de Gestão da Qualidade - Versão 4.4 Big Four Senior Audit


Objetivo: Apresentar um modelo de gestão da qualidade robusto para a MEx™, alinhado às melhores práticas de consultoria Big Four (Accenture) e com foco na obtenção da nota máxima (3/3) em auditorias internas e externas.

1. Estrutura Organizacional:

  • Nível Estratégico:

    • Conselho Administrativo:

      • José S Sobrinho (CEO): Liderança, Visão Estratégica, Tomada de Decisões, Gestão de Negócios, Representação da Empresa.

      • Amanda Souza (Gerente de RI): Relacionamento com Investidores, Atração de Capital, Comunicação Financeira, Governança Corporativa.

      • Pedro Silva (CLO): Conformidade Legal, Gestão de Riscos Jurídicos, Consultoria Jurídica.

      • Luiza Albuquerque (CRHO): Estratégia de RH, Cultura Organizacional, Atração e Retenção de Talentos, Gestão de Pessoas, Engajamento e Motivação.

  • Nível Tático:

    • Divisão de Negócios:

      • Energia Solar:

        • Carlos Oliveira (Diretor de Energia Solar): Estratégia e desenvolvimento de soluções em energia solar.

      • Armazenamento de Energia:

        • Fernanda Lima (Diretora de Armazenamento de Energia): Gestão de soluções de armazenamento e tecnologias associadas.

      • Energia Solar para Empresas:

        • Ricardo Santos (Diretor de Energia Solar para Empresas): Desenvolvimento de soluções e estratégias para clientes corporativos.

      • Gerenciamento de Energia:

        • Julia Costa (Diretora de Gerenciamento de Energia): Implementação e gestão de soluções de gerenciamento energético.

      • Eficiência Energética Térmica:

        • Marcos Almeida (Diretor de Eficiência Energética Térmica): Desenvolvimento e otimização de sistemas de eficiência térmica.

      • Soluções Híbridas H2/Gás Natural:

        • Tatiane Oliveira (Diretora de Soluções Híbridas): Estratégias para integração de hidrogênio e gás natural.

      • Redes Globais de Energia:

        • Pedro Henrique (Diretor de Redes Globais de Energia): Desenvolvimento e manutenção de redes globais de energia.

      • Cidades Inteligentes:

        • Ana Paula (Diretora de Cidades Inteligentes): Implementação de soluções para cidades inteligentes e conectadas.

      • Manutenção de Sistemas Solares:

        • Gustavo Silva (Diretor de Manutenção de Sistemas Solares): Manutenção e suporte para sistemas solares.

    • Divisão de Operações:

      • Engenharia e Operações:

        • Lucas Martins (Diretor de Engenharia e Operações): Gestão de projetos e operações técnicas.

      • Projetos:

        • Paula Rodrigues (Diretora de Projetos): Coordenação e execução de projetos.

      • Aprovação e Comissionamento:

        • Tatiane Almeida (Diretora de Aprovação e Comissionamento): Aprovação e comissionamento de sistemas.

      • Manutenção Preventiva:

        • André Silva (Diretor de Manutenção Preventiva): Implementação de programas de manutenção preventiva.

      • Cabos e Redes Submarinas:

        • Marcelo Souza (Diretor de Cabos e Redes Submarinas): Gestão de infraestrutura submarina.

    • Divisão de Tecnologia:

      • Engenharia de Dados:

        • Eliane Costa (Diretora de Engenharia de Dados): Desenvolvimento e gestão de soluções de engenharia de dados.

      • Automação de Processos:

        • Bruno Pereira (Diretor de Automação de Processos): Implementação e gestão de automação de processos.

      • Redes Globais de Energia DC Alta Tensão:

        • Renata Gomes (Diretora de Redes DC Alta Tensão): Gestão de redes de alta tensão.

      • Segurança da Informação:

        • Gabriel Ribeiro (Diretor de Segurança da Informação): Proteção de dados e segurança da informação.

      • Sistemas de Energia Distribuída (DC):

        • Amanda Freitas (Diretora de Sistemas Distribuídos): Gestão de sistemas de energia distribuída.

      • Engenharia de Software:

        • Leonardo Silva (Diretor de Engenharia de Software): Desenvolvimento e gestão de soluções de software.

      • Tecnologia da Informação:

        • Fabiana Silva (Diretora de Tecnologia da Informação): Gestão de TI e infraestrutura tecnológica.

    • Divisão de Pessoas e Cultura:

      • Talentos de Alto Impacto e Diversidade:

        • Isabela Almeida (Diretora de Talentos e Diversidade): Estratégia de recrutamento e diversidade.

      • Treinamento e Qualificação:

        • Marcelo Lima (Diretor de Treinamento e Qualificação): Desenvolvimento de programas de treinamento.

      • Recursos Humanos:

        • [Nome do Diretor de RH]:  Contratar um Diretor de RH com experiência em gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos, relações trabalhistas e implementação de políticas de RH.

    • Divisão de Finanças:

      • Gestão Financeira:

        • Cíntia Martins (Diretora de Gestão Financeira): Gestão de finanças e controle orçamentário.

      • Relações com Investidores:

        • Ana Clara (Diretora de Relações com Investidores): Comunicação e relacionamento com investidores.

    • Divisão de Marketing e Vendas:

      • Marketing Digital:

        • João Paulo (Diretor de Marketing Digital): Estratégias de marketing digital e campanhas.

      • Geração Distribuída:

        • Ricardo Campos (Diretor de Geração Distribuída): Estratégias e marketing para geração distribuída.

      • Vendas:

        • Paula Martins (Diretora de Vendas): Estratégias de vendas e gestão de equipes de vendas.

    • Divisão de Impacto Social:

      • Engenharia Social:

        • Lucas Ferreira (Diretor de Engenharia Social): Desenvolvimento e implementação de projetos sociais.

      • Projetos Sociais:

        • Isabela Santos (Diretora de Projetos Sociais): Gestão e coordenação de projetos de impacto social.

    • Divisão Jurídica:

      • Direito Empresarial:

        • Roberta Oliveira (Diretora de Direito Empresarial): Consultoria e gestão jurídica empresarial.

      • Direito Ambiental:

        • Carlos Almeida (Diretor de Direito Ambiental): Consultoria e gestão jurídica ambiental.

  • Nível Operacional:

    • Equipes:  Dentro de cada divisão, equipes específicas para cada área de atuação, como projetos, vendas, engenharia, etc. (ex: Equipe de Projetos de Energia Solar, Equipe de Vendas de Armazenamento de Energia, etc.)

2. Fluxo de Processos e Integração com Odoo ERP:

  • Odoo ERP: O Odoo ERP é o sistema central para gestão de processos, incluindo:

    • Gerenciamento de Projetos:  Odoo Projects, Odoo Workflow, Odoo Project Management, Odoo Reports

    • Vendas e Marketing: Odoo CRM, Odoo Sales

    • Operações: Odoo Contracts, Odoo Helpdesk

    • Impacto Social: Odoo CRM, Odoo Projects

    • Tecnologia: Odoo Project Management, Odoo Infrastructure, Odoo Helpdesk

    • Recursos Humanos: Odoo Recruitment, Odoo Training, Odoo Performance Management, Odoo HR

    • Finanças: Odoo Accounting, Odoo Investment Management, Odoo Website, Odoo Reporting

    • Jurídica: Odoo Legal, Odoo Risk Management

    • Compliance: Odoo Quality Management, Odoo Risk Management, Odoo Audit

    • Gestão Ambiental: Odoo Environmental Management

    • Gestão de Energia: Odoo Energy Management

  • Fluxograma: Para cada processo, definir um fluxograma detalhado, incluindo:

    • Etapas:  Ações específicas a serem realizadas.

    • Responsáveis:  Pessoas ou equipes responsáveis por cada etapa.

    • Entradas:  Dados e informações necessárias para a etapa.

    • Saídas:  Resultados e entregas da etapa.

    • Interações:  Pontos de contato entre diferentes áreas ou equipes.

3. Gestão da Qualidade - Modelo Big Four Consulting (3/3)

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) Robusto:

  • Documentação: Manuais de Qualidade, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), Formulários, Registros.

  • Política de Qualidade: Definir os princípios e valores da MEx™ em relação à qualidade.

  • Objetivos de Qualidade: Estabelecer metas e indicadores mensuráveis para a qualidade.

  • Processo de Melhoria Contínua (PDCA): Implementar o ciclo PDCA (Planejar, Fazer, Verificar, Agir) para identificar oportunidades de aprimoramento e otimização.

  • Gerenciamento de Riscos: Implementar um sistema de gestão de riscos para identificar, analisar e controlar riscos relacionados aos processos e à conformidade.

    • Metodologia:  Definir uma metodologia específica para a gestão de riscos,  como análise de riscos,  avaliação de impacto,  controle de riscos,  etc.

    • Ferramentas:  Utilizar o módulo Odoo Risk Management para gerenciar os riscos.

    • Responsabilidades:  Definir as responsabilidades das diferentes áreas e equipes na gestão de riscos,  incluindo a identificação,  a avaliação e  o controle dos riscos.

  • Sigilo da Informação e Confidencialidade: Implementar políticas e procedimentos rigorosos para garantir o sigilo da informação, tanto interna quanto externamente.

    • Controle de Acesso: Implementar mecanismos de controle de acesso para sistemas, documentos e informações confidenciais.

    • Treinamento: Treinar todos os colaboradores sobre as políticas de sigilo da informação e confidencialidade.

    • Acordos de Confidencialidade: Assinar acordos de confidencialidade com fornecedores, parceiros e clientes.

Auditoria Interna:

  • Equipe de Auditoria Interna: Composta por profissionais qualificados e treinados.

    • Clara Vieira (Líder de Qualidade)

    • André Campos (Auditor Interno)

    • Auditor Interno Ana Clara

    • Auditor Interno Lucas Ferreira

    • Contratação de Auditores:  Contratar Auditores Internos adicionais com expertise em áreas específicas, como gestão ambiental, segurança da informação, ou energia.

    • Treinamento:  Implementar um programa de treinamento robusto para os Auditores Internos, com foco em técnicas de auditoria, normas ISO, legislação aplicável e ferramentas Odoo.

  • Cronograma de Auditorias: Definir um cronograma regular de auditorias internas, com frequência e escopo adequados às áreas de risco e processos críticos da MEx™.

  • Escopo das Auditorias: Definir o escopo de cada auditoria, incluindo áreas, processos e requisitos específicos de acordo com as normas ISO.

  • Relatórios de Auditoria: Emitir relatórios detalhados com as constatações, as não conformidades, as ações corretivas e preventivas, as evidências e as datas de conclusão.

  • Acompanhamento das Ações Corretivas: Monitorar a implementação das ações corretivas e preventivas, incluindo prazos, responsáveis e indicadores de eficácia.

Auditoria Externa:

  • Organizações de Certificação Credenciadas: Selecionar organismos de certificação credenciados e reconhecidos internacionalmente, como Bureau Veritas, SGS, DNV, etc.

  • Preparação para a Auditoria: Garantir que a MEx™ esteja preparada para a auditoria externa, com documentação completa, processos bem definidos e evidências de conformidade.

  • Acompanhamento das Não Conformidades: Implementar as ações corretivas e preventivas indicadas pela auditoria externa, com prazos e indicadores de eficácia.

  • Manutenção da Certificação: Realizar auditorias de manutenção periódicas para manter a certificação, com foco em garantir a conformidade contínua.

  • Avaliação do Desempenho do Auditor:  Avaliar o desempenho do auditor externo,  considerando sua profissionalidade,  competência,  objetividade e  qualidade dos serviços prestados.

ISO 14001 (Gestão Ambiental):

  • Gestão Ambiental: Implementar um sistema de gestão ambiental com foco na prevenção da poluição, na proteção dos recursos naturais e na responsabilidade ambiental.

  • Política Ambiental: Definir os princípios e valores da MEx™ em relação ao meio ambiente.

  • Objetivos Ambientais: Estabelecer metas e indicadores mensuráveis para o desempenho ambiental.

  • Monitoramento e Controle: Monitorar e controlar os impactos ambientais das atividades da MEx™.

  • Auditoria Ambiental: Realizar auditorias internas e externas para verificar a conformidade com os requisitos da ISO 14001.

ISO 50001 (Gestão de Energia):

  • Gestão de Energia: Implementar um sistema de gestão de energia com foco na redução do consumo energético, na eficiência energética e na utilização de fontes renováveis.

  • Política de Energia: Definir os princípios e valores da MEx™ em relação à energia.

  • Objetivos Energéticos: Estabelecer metas e indicadores mensuráveis para o desempenho energético.

  • Monitoramento e Controle: Monitorar e controlar o consumo de energia da MEx™.

  • Auditoria Energética: Realizar auditorias internas e externas para verificar a conformidade com os requisitos da ISO 50001.

4. Principais Pessoas Responsáveis:

  • Clara Vieira (Engenheira - Líder de Qualidade): Liderança do sistema de gestão da qualidade, normas ISO 9001.

  • Renato Azevedo (Engenheiro Ambiental): Liderança do sistema de gestão ambiental, normas ISO 14001.

  • Laura Santos (Especialista em Eficiência Energética): Liderança do sistema de gestão de energia, normas ISO 50001.

  • André Campos (Auditor Interno): Realização de auditorias internas, verificação da conformidade com as normas ISO.

  • Auditor Interno Ana Clara:  Realização de auditorias internas, verificação da conformidade com as normas ISO.

  • Auditor Interno Lucas Ferreira:  Realização de auditorias internas, verificação da conformidade com as normas ISO.

  • José S Sobrinho (CEO): Aprovação e acompanhamento do sistema de gestão da qualidade, ambiente e energia.

5.  Integração com o Odoo ERP:

  • Odoo Quality Management: Gerenciar processos de qualidade, documentação, relatórios de auditoria, ações corretivas e preventivas.

  • Odoo Environmental Management: Gerenciar processos ambientais, monitoramento de indicadores, relatórios de impacto ambiental, ações corretivas e preventivas.

  • Odoo Energy Management: Gerenciar processos de energia, monitoramento de consumo, relatórios de eficiência energética, ações corretivas e preventivas.

  • Odoo Audit: Realizar auditorias internas, gerenciar não conformidades e ações corretivas.

  • Odoo CRM: Gerenciar contatos, leads, oportunidades de negócios, clientes e projetos.

  • Odoo Projects: Gerenciar projetos, tarefas, recursos, prazos e custos.

  • Odoo Sales: Gerenciar propostas, contratos, pedidos e faturamento.

  • Odoo Helpdesk: Gerenciar tickets de suporte e solicitações de assistência.

  • Odoo Reports: Gerar relatórios personalizados com base nos dados do Odoo.

6. Melhorias para 3 de 3:

  • Gestão de Riscos:  Definir uma metodologia específica para a gestão de riscos,  incluindo  a  identificação,  a  avaliação,  o  controle e  o  monitoramento dos riscos. Implementar o Odoo Risk Management para gerenciar os riscos.

  • Planejamento Estratégico da Qualidade: Alinhar a gestão da qualidade com os objetivos estratégicos da MEx™, utilizando indicadores chave de performance (KPIs) e revisões periódicas.

  • Comunicação e Treinamento: Implementar programas de comunicação e treinamento eficazes para todos os colaboradores, garantindo que eles compreendam seus papéis e responsabilidades em relação à qualidade, ambiente e energia.

  • Cultura da Qualidade:  Criar uma cultura organizacional que valorize a qualidade, a sustentabilidade e a eficiência energética em todos os níveis da empresa.

  • Monitoramento das Empresas de Certificação: Estabelecer  um  processo  de  monitoramento  das  empresas  de  certificação  externa,  avaliando  sua  qualidade,  objetividade e  independência.

7. Benefícios do Modelo:

  • Excelência Operacional: Processos otimizados, maior eficiência, redução de erros e melhoria da qualidade dos produtos e serviços.

  • Sustentabilidade: Redução do impacto ambiental, conservação de recursos naturais e promoção de práticas sustentáveis.

  • Eficiência Energética: Redução do consumo de energia, utilização de fontes renováveis e gestão eficiente dos recursos energéticos.

  • Conformidade com as Normas ISO: Garantia de conformidade com os requisitos das normas ISO 9001, 14001 e 50001, reduzindo riscos e aumentando a credibilidade da MEx™.

  • Confiança dos Stakeholders: Aumento da confiança de clientes, parceiros, investidores e stakeholders na MEx™, demonstrando um forte compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a eficiência energética.

8. Próximos Passos:

  • Implementação do Modelo: Definir um plano de implementação detalhado, com cronogramas, responsáveis, recursos e metas.

  • Monitoramento e Avaliação: Monitorar o desempenho do modelo, realizando revisões periódicas e avaliando os resultados das auditorias internas e externas.

  • Aprimoramento Contínuo: Implementar medidas de melhoria contínua para aprimorar o modelo, tornando-o cada vez mais eficiente e eficaz.

9. Documentação, Controle e Acesso:

  • Documentação:  Todos os documentos relacionados à gestão da qualidade, incluindo manuais, procedimentos, fluxogramas, registros de auditoria e relatórios, devem ser armazenados de forma organizada e segura, utilizando um sistema de gerenciamento de documentos (ex: plataforma online, repositório compartilhado).

  • Controle de Versões:  Implementar um sistema de controle de versões para garantir que todos os colaboradores estejam utilizando as versões mais atualizadas dos documentos. Um sistema de controle de versões online pode ser utilizado para garantir a rastreabilidade e o histórico das mudanças.

  • Comunicação:  Definir um processo de comunicação eficaz para informar os colaboradores sobre as mudanças nos documentos e procedimentos, utilizando plataformas digitais (ex: intranet, email) e reuniões regulares.

  • Acessibilidade:  Garantir que todos os colaboradores tenham acesso aos documentos necessários para o desempenho de suas funções, através de um portal online de acesso à documentação.

10.  Metas de Vendas e Remuneração:

  • Metas de Vendas:  Definir metas de vendas realistas e desafiadoras para cada produto e serviço, levando em consideração o mercado, a sazonalidade e os objetivos estratégicos da MEx™.

    • As metas devem ser definidas em conjunto com o time de vendas, marketing e gerentes de produto.

    • O sistema Odoo Sales pode ser usado para gerenciar e acompanhar as metas de vendas.

  • Remuneração:

    • Salário Base:  Definir salários base competitivos para os colaboradores,  considerando  a  experiência,  as  qualificações e  o  mercado de trabalho.

    • Bonificação/Comissão:  Implementar  um  sistema  de  bonificação  ou  comissão  baseado  no  desempenho,  incentivando  os  colaboradores  a  atingir  as  metas  de  vendas.

    • Stock Options:  Oferecer  stock options  para  atrair  e  reter  talentos  de  alto  nível,  alinhando  os  interesses  dos  colaboradores  com  o  crescimento  da  MEx™.

  • Folha de Pagamento:  Definir  a  folha  de  pagamento  total  anual,  considerando  os  salários  base,  as  bonificações,  as  comissões,  as  stock  options  e  os  benefícios  oferecidos  aos  colaboradores.  Utilizar  o  Odoo HR  para  gerenciar  a  folha  de  pagamento  e  as  informações  de  RH.

11. Contratação de Profissionais:

  • Auditores Internos: Contratar mais dois Auditores Internos com expertise em áreas específicas, como gestão ambiental, segurança da informação, ou energia.

  • Gestores de Risco:  Contratar gestores de risco com expertise em gestão de riscos em cada área,  alinhados  com as normas ISO.

  • Especialistas em Odoo: Contratar especialistas em Odoo para garantir a implementação e otimização do sistema, com foco nas áreas de gestão da qualidade, ambiente e energia.

  • Diretor de RH: Contratar um Diretor de RH com experiência em gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos, relações trabalhistas e implementação de políticas de RH.

12.  Fluxo de Trabalho, POPs e Gestão de Riscos:

  • Criar fluxogramas detalhados para cada processo:  Definir as etapas, responsabilidades, entradas, saídas e interações para cada processo da MEx™.

  • Definir POPs (Procedimentos Operacionais Padrão):  Criar POPs para cada atividade crítica,  detalhando  os  passos  a  serem  seguidos  para  garantir  a  uniformidade  e  a  eficácia  na  execução  das  tarefas.

  • Implementar a gestão de riscos em cada área de negócio:  Desenvolver  um  plano  de  gestão  de  riscos  específico  para  cada  área,  identificando  e  analisando  os  riscos,  definindo  medidas  de  controle  e  monitorando  a  sua  eficácia.

13.  Cultura da MEx™:

  • Visão:  A MEx™ tem como visão ser líder global na democratização da energia solar, transformando a vida de pessoas e comunidades, com foco em sustentabilidade e impacto social positivo.

  • Missão:  Oferecer soluções inovadoras e acessíveis de energia solar, promovendo a inclusão social e a transição energética.

  • Valores:

    • Qualidade:  Buscar a excelência em todos os produtos, serviços e processos.

    • Inovação:  Desenvolver soluções disruptivas e tecnologias de ponta.

    • Sustentabilidade:  Compromisso com práticas que minimizem os impactos ambientais e promovam a responsabilidade social.

    • Ética:  Manter os mais altos padrões éticos em todas as operações.

    • Inclusão:  Promover a equidade e a justiça social em todas as iniciativas.

  • Comunicação:  Implementar  um  sistema  de  comunicação  transparente  e  aberto,  incentivando  o  diálogo,  o  feedback  e  a  participação  dos  colaboradores.

  • Treinamento:  Investir  em  programas  de  treinamento  e  desenvolvimento  para  garantir  que  os  colaboradores  tenham  as  habilidades  e  os  conhecimentos  necessários  para  desempenhar  suas  funções  com  excelência.

  • Reconhecimento:  Criar  um  sistema  de  reconhecimento  para  premiar  e  incentivar  os  colaboradores  que  demonstram  comprometimento  com  a  qualidade,  a  sustentabilidade e  os  valores  da  MEx™.

  • Engajamento:  Promover  o  engajamento  dos  colaboradores  em  projetos  de  melhoria  contínua  e  de  responsabilidade  social,  incentivando  a  participação  ativa  na  construção  de  uma  cultura  de  alto  desempenho  e  de  valorização  das  pessoas.

Política de Documentação:

  • Objetivo:  Garantir  que  todos  os  documentos  da  MEx™  estejam  organizados,  atualizados,  acessíveis  e  seguros.

  • Responsabilidades:  Definir  claramente  as  responsabilidades  de  cada  área  e  colaborador  na  criação,  manutenção  e  controle  dos  documentos.

  • Padronização:  Utilizar  um  sistema  de  padronização  para  a  criação  de  documentos,  incluindo  formatos,  nomenclaturas  e  templates.

  • Controle de Versões:  Implementar  um  sistema  de  controle  de  versões  para  garantir  que  todos  os  colaboradores  estejam  utilizando  as  versões  mais  atualizadas  dos  documentos.

  • Armazenamento:  Criar  um  sistema  de  armazenamento  seguro  e  organizado  para  todos  os  documentos  da  MEx™,  facilitando  o  acesso  e  o  controle  da  informação.

  • Comunicação:  Informar  os  colaboradores  sobre  as  mudanças  nos  documentos  e  procedimentos  através  de  meios  de  comunicação  eficazes,  como  plataformas  digitais,  e-mails  e  reuniões.

Política de Gestão de Riscos:

  • Objetivo: Identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos para a MEx™ e seus stakeholders.

  • Metodologia:  Utilizar  uma  metodologia  estruturada  para  a  gestão  de  riscos,  incluindo  a  identificação,  a  avaliação  de  impacto,  o  controle  e  o  monitoramento dos riscos.

  • Odoo Risk Management:  Implementar  o  módulo  Odoo  Risk  Management  para  gerenciar  os  riscos  de  forma  eficaz,  com  ferramentas  de  rastreabilidade,  análise  e  relatoria.

  • Responsabilidades: Definir as responsabilidades das diferentes áreas e equipes na gestão de riscos, incluindo a identificação, a avaliação e o controle dos riscos.

  • Comunicação:  Comunicar  os  riscos  e  as  medidas  de  controle  aos  stakeholders  relevantes,  incluindo  a  alta  direção,  os  gestores  e  os  colaboradores.

  • Monitoramento:  Monitorar  os  riscos  e  as  medidas  de  controle  de  forma  contínua,  realizando  revisões  periódicas  e  atualizando  o  plano  de  gestão  de  riscos  conforme  necessário.

Política de Sigilo da Informação e Confidencialidade:

  • Objetivo:  Proteger  a  confidencialidade  das  informações  da  MEx™,  incluindo  dados  de  clientes,  informações  financeiras,  segredos  comerciais,  propriedade  intelectual  e  dados  pessoais  dos  colaboradores.

  • Controle de Acesso:  Implementar  mecanismos  de  controle  de  acesso  para  sistemas,  documentos  e  informações  confidenciais,  utilizando  ferramentas  de  autenticação  e  autorização  (ex:  senha,  permissões  de  acesso  por  cargo).

  • Treinamento: Treinar todos os colaboradores sobre as políticas de sigilo da informação e confidencialidade, incluindo a importância de proteger dados, as consequências do vazamento de informações e os procedimentos a serem seguidos em caso de suspeita de violação de dados.

  • Acordos de Confidencialidade: Assinar acordos de confidencialidade com fornecedores, parceiros e clientes,  definindo  claramente  as  obrigações  de  cada  parte  em  relação  à  proteção  da  informação  confidencial.

  • Sensibilização:  Promover  uma  cultura  de  sensibilização  sobre  a  importância  do  sigilo  da  informação  e  da  confidencialidade  em  todos  os  níveis  da  organização.

Próximos Passos:

  • Implementação do Modelo: Definir um plano de implementação detalhado, com cronogramas, responsáveis, recursos e metas.

  • Monitoramento e Avaliação: Monitorar o desempenho do modelo, realizando revisões periódicas e avaliando os resultados das auditorias internas e externas.

  • Aprimoramento Contínuo: Implementar medidas de melhoria contínua para aprimorar o modelo, tornando-o cada vez mais eficiente e eficaz.

Documentação, Controle e Acesso:

  • Documentação:  Todos os documentos relacionados à gestão da qualidade, incluindo manuais, procedimentos, fluxogramas, registros de auditoria e relatórios, devem ser armazenados de forma organizada e segura, utilizando um sistema de gerenciamento de documentos (ex: plataforma online, repositório compartilhado).

  • Controle de Versões:  Implementar um sistema de controle de versões para garantir que todos os colaboradores estejam utilizando as versões mais atualizadas dos documentos. Um sistema de controle de versões online pode ser utilizado para garantir a rastreabilidade e o histórico das mudanças.

  • Comunicação:  Definir um processo de comunicação eficaz para informar os colaboradores sobre as mudanças nos documentos e procedimentos, utilizando plataformas digitais (ex: intranet, email) e reuniões regulares.

  • Acessibilidade:  Garantir que todos os colaboradores tenham acesso aos documentos necessários para o desempenho de suas funções, através de um portal online de acesso à documentação.

Metas de Vendas e Remuneração:

  • Metas de Vendas:  Definir metas de vendas realistas e desafiadoras para cada produto e serviço, levando em consideração o mercado, a sazonalidade e os objetivos estratégicos da MEx™.

    • As metas devem ser definidas em conjunto com o time de vendas, marketing e gerentes de produto.

    • O sistema Odoo Sales pode ser usado para gerenciar e acompanhar as metas de vendas.

  • Remuneração:

    • Salário Base:  Definir salários base competitivos para os colaboradores,  considerando  a  experiência,  as  qualificações e  o  mercado de trabalho.

    • Bonificação/Comissão:  Implementar  um  sistema  de  bonificação  ou  comissão  baseado  no  desempenho,  incentivando  os  colaboradores  a  atingir  as  metas  de  vendas.

    • Stock Options:  Oferecer  stock options  para  atrair  e  reter  talentos  de  alto  nível,  alinhando  os  interesses  dos  colaboradores  com  o  crescimento  da  MEx™.

  • Folha de Pagamento:  Definir  a  folha  de  pagamento  total  anual,  considerando  os  salários  base,  as  bonificações,  as  comissões,  as  stock  options  e  os  benefícios  oferecidos  aos  colaboradores.  Utilizar  o  Odoo HR  para  gerenciar  a  folha  de  pagamento  e  as  informações  de  RH.

Fluxos de Trabalho, POPs e Gestão de Riscos:

  • Criar fluxogramas detalhados para cada processo:  Definir as etapas, responsabilidades, entradas, saídas e interações para cada processo da MEx™.

  • Definir POPs (Procedimentos Operacionais Padrão):  Criar POPs para cada atividade crítica,  detalhando  os  passos  a  serem  seguidos  para  garantir  a  uniformidade  e  a  eficácia  na  execução  das  tarefas.

  • Implementar a gestão de riscos em cada área de negócio:  Desenvolver  um  plano  de  gestão  de  riscos  específico  para  cada  área,  identificando  e  analisando  os  riscos,  definindo  medidas  de  controle  e  monitorando  a  sua  eficácia.

Contratação de Profissionais:

  • Auditores Internos: Contratar mais dois Auditores Internos com expertise em áreas específicas, como gestão ambiental, segurança da informação, ou energia.

  • Gestores de Risco:  Contratar gestores de risco com expertise em gestão de riscos em cada área,  alinhados  com as normas ISO.

  • Especialistas em Odoo: Contratar especialistas em Odoo para garantir a implementação e otimização do sistema, com foco nas áreas de gestão da qualidade, ambiente e energia.


    Com este modelo completo, a MEx™ estará preparada para alcançar a nota máxima (3/3) em auditorias internas e externas, demonstrando um sistema de gestão da qualidade robusto, eficiente e alinhado com as melhores práticas do mercado.


    Versão: 4.3

    Data: 07 de agosto de 2024

    Assinaturas: José S Sobrinho (CEO): ___________________________

    • Amanda Souza (Gerente de RI): ___________________________

    • Pedro Silva (CLO): ___________________________

    • Luiza Albuquerque (CRHO): ___________________________

    • Clara Vieira (Engenheira - Líder de Qualidade): ___________________________

    • André Campos (Auditor Interno): ___________________________

    • Auditor Interno Ana Clara:  ___________________________

    • Auditor Interno Lucas Ferreira:  ___________________________

    • Auditor Externo  1 - Accenture: ___________________________

    • Auditor Externo  2 - Accenture: ___________________________

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